Nilüfer Belediyesi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, mali hareketlere ilişkin bölüm geniş yer tuttu. Dosyada özellikle şirketler üzerinden yürütüldüğü iddia edilen para trafiği dikkat çekti.

Savcılığın değerlendirmelerine göre bazı üçüncü kişiler adına şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden taşınmaz alım-satım işlemleri yapıldığı ileri sürüldü. Bu işlemlerin ticari faaliyet gibi gösterildiği ancak gerçekte para akışını gizlemeye yönelik olduğu iddia edildi.

İddianamede ayrıca bu şirketler üzerinden Bozbey ailesiyle bağlantılı bazı kişilere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı öne sürüldü. Bu transferlerin düzenli ve zincirleme şekilde gerçekleştiği de dosyada yer aldı.

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise bazı taşınmaz devirlerinde tapuda satış görünmesine rağmen banka hesaplarında karşılık bir ödeme hareketine rastlanmadığı belirtildi. Bu durumun dosyada “şüpheli para trafiği” olarak değerlendirildiği ifade edildi.