İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen yapılanmaya yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, iki şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
20.02.2026 - 09:24
YAYINLANMA23.02.2026 - 15:27
GÜNCELLEME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı tespit edilen bir ödeme kuruluşu ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlendi.
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarına dayanan incelemelerde, “Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.” isimli şirketin yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı tespit edildi.
Mali analizlerde, şirket hesaplarında kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı, işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı saptandı. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların şirket yönetimi talimatıyla açıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonla birlikte, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir